Sankcje w praktyce – międzynarodowy standard, rzeczywiste ograniczenie ryzyka

W jaki sposób certyfikacja CSCE zapewnia spokój zarządom i wsparcie zespołom ds. Compliance?

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w webinarze wprowadzającym do programu certyfikacji Corporate Sanctions Compliance Entity (CSCE) – pierwszej kompleksowej certyfikacji sankcyjnej stworzonej dla podmiotów, a nie osób fizycznych.

Opracowana przez czołowych ekspertów ds. sankcji z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, certyfikacja CSCE została zaprojektowana by odzwierciedlać oczekiwania organów nadzoru i odpowiadać europejskim standardom w zakresie sankcji. Proces certyfikacji opiera się m.in. na zautomatyzowanym, opartym na analizie ryzyka kwestionariuszu, który umożliwia zweryfikowanie zgodności działania organizacji z sankcjami UE, jednocześnie identyfikując potencjalne ryzyka wynikające z zasad eksterytorialnych i ewentualnego powiązania z USA.

Biorąc w nim udział, dowiesz się, w jaki sposób CSCE:

• Wzmocni Twoją wiarygodność w zakresie zgodności z przepisami sankcyjnymi wobec organów regulacyjnych, partnerów biznesowych i inwestorów.
• Zapewni Ci niezależną, fachową weryfikację ram zgodności z sankcjami;
• Odnosi się zarówno do unijnych, jak i amerykańskich ryzyk prawnych w ramach jednego, ustrukturyzowanego audytu.

Inicjatywa jest wspierana przez Rymarz Zdort Maruta, BakerHostetler i ET CAETERA, łącząc najwyższej klasy wiedzę prawniczą w UE, wgląd w tajniki egzekwowania prawa sankcyjnego w USA i innowacyjne narzędzia compliance.

Dołącz do nas i dowiedz się, w jaki sposób certyfikacja CSCE może zbudować Twoją wiarygodność, zniwelować ryzyko sankcji i pozycjonować Twoją firmę jako zaufanego partnera biznesowego w UE i poza nią.

Agenda:

Kontekst strategiczny: Dlaczego teraz?

Wyjaśnimy dlaczego temat sankcji ma teraz szczególne znaczenie – nawet jeśli Twoja firma nie działa w sektorze bankowym lub obronnym.

 Jak wygląda egzekwowanie sankcji w Europie?

• Które firmy zostały ukarane?
• Gdzie kierownictwo stanęło w obliczu osobistych zarzutów karnych?
• Przegląd egzekwowania prawa w UE: znane sprawy, nałożone kary, rzeczywiste konsekwencje.

Ochrona poprzez certyfikację – CSCE tarczą w zakresie zgodności
Pokażemy co oferują programy CSCE Basic & Excellence i w jaki sposób zabezpieczają firmy i pracowników.

Perspektywa USA – sankcje z perspektywy globalnej
Jaka jest specyfika egzekwowania przepisów przez OFAC, co muszą wiedzieć firmy międzynarodowe i dlaczego inwestorom z USA zależy na zgodności.

Open mic / Q&A
Możliwość zadawania pytań. Porozmawiajmy o ryzykach, odpowiedzialności i o tym co czeka nas w przyszłości.

Kto powinien wziąć udział?

Kadra kierownicza, członkowie zarządu, specjaliści ds. compliance, inwestorzy.
Każdy, kto chce chronić nie tylko swoją firmę, ale także siebie.

Prelegenci

• dr Anna Partyka-Opiela
  • Partner kierująca praktykami Compliance, Forensic and ESG practices.
  • e-mail: anna.partyka-opiela(@)rzmlaw.com

• dr Marcin Łukowski

  • Prawnik specjalizujący się w sankcjach międzynarodowych, ET CAETERA

  • e-mail: marcin.lukowski(@)etcaetera-compliance.com

• Jan Bednarski

  • Associate and a member of the Compliance and Forensic teams.

  • e-mail: jan.bednarski(@)rzmlaw.com

Informacje organizacyjne

Webinarium odbędzie się w 9 września 2025 r. o godz. 10.00 na platformie Zoom. Udział jest bezpłatny, jednak wymagana jest rejestracja za pośrednictwem poniższego formularza.