Przepisy w zakresie dokumentowania transakcji rajowych

Na spotkaniu Komitetu Finansowo-Podatkowego, który odbył się w poniedziałek 22 marca 2021 r. rozmawialiśmy o nowych przepisach w zakresie dokumentowania transakcji rajowych w tym należytej staranności oraz omówienia projektu objaśnień MF w tym zakresie.

Ewelina Stamblewska-Urbaniak z firmy Crido przedstawiła regulacje obowiązujące od 2021 r., które nakładają na firmy nowe obowiązki w zakresie weryfikacji kontrahentów (również tych niepowiązanych) na okoliczność dokonywania przez nich transakcji z...