Nouvelle forme d'arnaque aux entreprises

Cette escroquerie est connue sous le terme "CEO CALL" (appel du patron). Elle implique un appel du "président" de l'entreprise, en fait un escroc, qui demande un ou des transfert(s) de trésorerie ?  un compte bancaire externe ?  la société et, dans tous les cas, ?  une banque offshore.

La personne qui appelle se fait passer pour le président de la maison mère, habituellement domiciliée en France. Il demande le responsable du département d’administration ou de comptabilité et lui dit qu'il a besoin d’une somme d'argent, qui peut aller de 100.000 ?  300.000 € ou plus, alléguant un grave problème fiscal de l’entreprise.

Cette personne expose une situation pressante qui nécessite de la plus grande discrétion et met ainsi son interlocuteur dans une situation difficile. Personne d’autre ne devant être au courant.

Pour éviter d'être découvert, l'auteur du premier appel dit qu'il sera injoignable pendant la durée de cette situation et qu'il ne lui sera pas possible de communiquer avec qui que ce soit. Il introduit un second personnage qui sera responsable de la planification et des opérations. C'est cette seconde personne, généralement présentée comme étant avocat, qui demande des données directement liées ?  la solvabilité de la filiale et qui donnera les instructions nécessaires pour matérialiser le(s) transfert(s).

Le premier contact mis ?  part, les communications se font ?  partir d'un téléphone anonyme, c’est l’avocat présumé qui établira le contact et qui insistera sur la nécessité d’agir en toute discrétion, en insistant sur l’engagement du président de la maison mère et en rappelant de ne pas appeler le siège qui se trouve sous contrôle d’un audit.

Avec un tel montage, les responsables d’administration ou de comptabilité croient en la fiabilité de l'appel, en la situation de nécessité, en la réintégration future du capital et autorisent le(s) transfert(s), provocant un préjudice grave ?  la société. En effet, au fur et ?  mesure de ses appels le fraudeur crée un climat détendu qui lui permet d’obtenir des informations de l’entreprise.

Enfin, quand les victimes de l’arnaque se rendent compte de la supercherie, la personne de contact devient inaccessible, ne répond pas aux demandes de remboursement, jusqu'?  ce qu'il ne soit plus possible de renouer le contact et que les comptes bancaires eux-mêmes soient annulés.

Par mesure de sécurité, en cas d’appels ayant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, il est recommandé et indispensable d’appeler immédiatement le siège pour vérifier que les personnes qui commandent ces transferts font bien partie de la société et qu'elles agissent de forme légale.

Enfin, il est aussi nécessaire de tenir informés de cette escroquerie les responsables des services comptables et autres responsables autorisés ?  réaliser des transferts de capitaux dans l'entreprise.

Bien cordialement.

Dominique BRUNIN

Délégué Général

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