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Le ministère des finances souhaite modifier le cadre légal de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
<p style="text-align: justify;">L'objectif consiste à rendre le dispositif plus performant et mieux adapté aux recommandations internationales, en particulier celles de FATF (Le Groupe d’action financière (GAFI) et du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) près le Conseil de l'Europe.</p>
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Si l'Inspectorat général de l'information financière (GIIF), structure spécialisée au sein du ministère des Finances, continuera d'exercer un rôle principal dans le mécanisme polonais de la lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme, on notera l'émergence prévue d'une structure nouvelle, dénommée Komitet Bezpieczenstwa Finansowego (KBF – Comité de la Sécurité financière). Le Comité, organe de conseil placé auprès du GIIF, sera chargé de donner des impulsions et d'initier la coopération entre les différentes administrations publiques en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent. En outre, le projet prévoit la mise en place au sein du ministère des Finances d'un nouveau registre des bénéficiaires réels (Centralny Rejestr Beneficjentow Rzeczywistych) qui collectera les informations sur les propriétaires et décideurs réels des organismes tels que les banques, caisses de d'épargne et de crédit SKOK, institutions de paiement et autres). Enfin, le projet précise les modalités de coopération du GIIF avec les unités étrangères d'analytique financière et avec l'Europol. La date d'entrée en vigueur de la mesure n'est pas connue ? ce stade.
Source : Service Économique Régional