Analysen & Studien  •  Analyses & Etudes

Le Ministère des Finances a informé du démantèlement d'un groupe criminel international à Wroclaw spécialisé dans la fraude à la TVA et à l'accise

<p style="text-align: justify;">D'après le communiqué du ministère, une coopération coordonnée des services d'Etat (le bureau central d'investigation CBS, les services douaniers, les gardes-frontières et l'Inspectorat général d'information financière) ont permis de piéger une structure internationale spécialisée dans le commerce frauduleux de produits pétroliers "à grande échelle".</p>

>

13 personnes ont été interpellées et des biens d'une valeur de 167 M PLN (40 M EUR) ont été immédiatement saisis. Le ministère des Finances indique que la structure criminelle a probablement importé en Pologne près de 500 tonnes de carburants d'une valeur estimative de 2 Mds PLN (470 M EUR). Le manque ?  gagner en termes de recettes budgétaires causé par le procédé frauduleux (non-paiement par l'acquéreur polonais de la TVA en provenance d'un autre pays de l'UE, déductions frauduleuses de la TVA, commercialisation de factures fictives émises par des sociétés-écran…) est évalué ?  330 M PLN (78 M EUR).