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Le ministère annonce un durcissement des mesures contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
<p style="text-align: justify;">Premièrement, le ministère souhaite, d’après le vice-ministre des Finances Wiesław Jasinski, que l’activité des différents services de l’Etat impliqués dans la lutte contre le blanchiment d’argent soit mieux coordonnée, de préférence sous la responsabilité de l’Inspectorat général de l’information financière, unité spécialisée placée au sein du ministère.</p>
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Le nouveau dispositif, censé transposer dans le droit polonais les dispositions de la Directive européenne 2015/849 relative ? la prévention de l’utilisation du système financier ? des fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, prévoit, outre une implication plus forte des notaires et des tribunaux, également une meilleure identification des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des trusts, l’élargissement de la notion des personnes politiquement exposées, la mise en place d’une évaluation supranationale des risques, la mise en place d’une politique spécifique ? l’égard des ? pays tiers ? haut risque ?. Le ministère souhaite que la nouvelle loi puisse entrer en vigueur avant la fin d’année.
Source : Service Économique Régional